证券代码：002123      证券简称：梦网科技       公告编号：2023-045

(资料图)

              梦网云科技集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开

第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于控

股子公司拟实施股权激励计划的议案》。具体情况如下：

  （一）基本情况

  为吸引和留住优秀人才，充分调动子公司管理层、核心员工的积极性，公司

控股子公司梦网国际通信（香港）有限公司（以下简称“国际通信”）拟向核心

管理团队定向增发 1,317 万股股份（以下简称“标的股份”），核心管理团队在

认购标的股份的同时，向国际通信承诺 2023 年度、2024 年度、2025 年度的业绩

指标，国际通信根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，制订了

《梦网国际通信（香港）有限公司股权激励方案》。

  国际通信为公司控股子公司，注册资本为 6,000 万港币（正在进行工商资料

变更中）：

        股东         股本（万港币）          股比%

  梦网国际(香港)有限公司        3,060         51.00

        余文胜           2,178         36.30

        钟伟锋           360            6.00

        连洲雄           210            3.50

        吕良彬           150            2.50

        朱宏波            42            0.70

        合计            6,000         100.00

        在国际通信注册资本变更为港币 6,000 万元且前述股权激励方案实施后（即

标的股份登记完成后），国际通信的股权结构将变更为：

序号             股东姓名/名称      出资额（港币/万元）    持股比例

               合 计             7,317.00   100.00%

        （二）所需审批程序

        本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

        本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、

不

构成重组上市。

        二、本次股权激励方案的主要内容

        国际通信拟向核心管理团队定向增发 1,317 万股股份，核心管理团队在认

购标的股份的同时，向国际通信承诺 2023 年度、2024 年度、2025 年度的业绩

指标，具体方案如下：

        （一）标的股份来源、数量和分配

        本激励方案项下拟向核心管理团队授予的标的股份为国际通信向核心管理

团队定向发行（新增发行）的公司 1,317 万股股份。

        本激励方案项下的激励对象名单及标的股份在激励对象之间的具体分配情

况如下表所示：

                    获授股份数量     占标的股份     占国际通信

     序号        姓名

                     （万股）      总数比例      股权比例

          合计         1317.00   100.00%   18.00%

  参与本次股权激励的核心管理团队成员，应当与国际通信签订为期 5 年的

服务合同，服务期限届满前，相关激励对象不得主动离职，否则，国际通信

（或其指定第三方）有权按照授予价格“原价”回购该激励对象获授的激励股

份。

  参与本次股权激励的核心管理团队成员，应当与国际通信签订竞业禁止协

议，相关激励对象应当全职为国际通信服务，并且在激励对象离职后 2 年内，

不得从事与国际通信相同、相似或其他具有竞争关系的业务。

     （二）标的股份的授予价格及登记

  本激励方案项下标的股票的授予价格为 0.5 元港币/股，即激励对象可以 0.5

元港币的价格购买国际通信新增发行的 1 股股份。

  国际通信董事会、股东会审议通过本次股权激励方案及增加公司注册资本

事宜后，本激励方案项下的标的股份即可登记至各激励对象（包括激励对象集

合设立的员工持股平台）名下。员工持股平台的股份需经上市公司审核同意，

方可分配至各人名下。

     （三）业绩考核要求

  本激励方案项下的业绩考核年度为 2023-2025 年三个会计年度：

  （1）2023 年度国际通信的收入不低于港币 4.50 亿元且当年度实现毛利大

于 0.36 亿元，同时扣非后净利润为正数且一年期真实坏账率不高于 0.33%；

  （2）2024 年度国际通信的收入不低于港币 7.00 亿元且当年度实现毛利大

于 0.70 亿元，同时扣非后净利润为正数且一年期真实坏账率不高于 0.33%；

  （3）2025 年度国际通信的收入不低于港币 9.00 亿元且当年度实现毛利大

于 1.08 亿元，同时扣非后净利润为正数且一年期真实坏账率不高于 0.33%；或

  注：一年期真实坏账率是指，截至该考核年度的次年最后一个工作日，该考核年度实

际未收回账款占全部应收账款的比例，下同。

总额不低于港币 2.14 亿元，累计三年扣非后净利润为正数且任意一年一年期真

实坏账率不高于 0.33%。

  以上业绩考核数据均以上市公司聘请的审计机构针对国际通信出具的 2023-

  上述分年度业绩考核目标、累计三年业绩考核目标两项中有一项达成，即

视为完成业绩考核。

  （四）业绩未达预期的处理方案

  若国际通信未能实现承诺的业绩目标，且国际通信当年度的净资产高于当

年度应回购股份对应价值的，则国际通信将分以下情况逐年回购本次发行的标

的股份：

的毛利少于 0.30 亿元，或扣非后净利润为负数，或一年期真实坏账率高于

或毛利高于 0.30 少于 0.34 亿元，或扣非后净利润为负数，或一年期真实坏账率

高于 0.33%，则国际通信应按 0.4 元港币/股的价格回购标的股份总数的 16%；

通信应按 0.4 元港币/股的价格回购标的股份总数的 8%；

的毛利少于 0.56 亿元，或扣非后净利润为负数，或一年期真实坏账率高于

或毛利高于 0.56 少于 0.63 亿元，或扣非后净利润为负数，或一年期真实坏账率

高于 0.33%，则国际通信应按 0.4 元港币/股的价格回购标的股份总数的 12%；

通信应按 0.4 元港币/股的价格回购标的股份总数的 6%；

的毛利少于 0.87 亿元，或扣非后净利润为负数，或一年期真实坏账率高于

或毛利高于 0.87 少于 0.97 亿元，或扣非后净利润为负数，或一年期真实坏账率

高于 0.33%，则国际通信应按 0.4 元港币/股的价格回购标的股份总数的 12%；

通信应按 0.4 元港币/股的价格回购标的股份总数的 6%。

   若国际通信 2023-2025 年累计三年的营收总额低于 16.41 亿元，或毛利总额

低于港币 1.72 亿元，或累计三年扣非后净利润为负数，或任意一年一年期真实

坏账率高于 0.33%，则国际通信应以 0.4 元港币/股的价格回购标的股份总数的

   触及回购事项的，国际通信应在 2023-2025 年度审计报告出具后 90 日内完

成股份回购及公司减资事宜。若国际通信当年度的净资产低于当年度应回购股

份对应价值的，则国际通信应以 0.4 元港币/股对价回购当年度标的股份。各激

励对象之间，应按照其本次认购新增股份的相对股权比例，同比例进行回购。

   （五）标的股份的限售安排

     本激励方案项下的标的股份在登记后即行锁定限售，在 2023 年度、2024 年

度、2025 年度审计报告出具后，按照业绩目标实现情况逐年解锁。限售期届满

前，激励对象获授的标的股份不得转让、用于担保、质押或偿还债务，解除限售

安排具体如下：

      解除限售安排                解除限售时间            解除限售比例

第一部分标的股份解除限售期        2023 年度审计报告出具且业绩目标实现后      40%

第二部分标的股份解除限售期        2024 年度审计报告出具且业绩目标实现后      30%

第三部分标的股份解除限售期        2025 年度审计报告出具且业绩目标实现后      30%

     注：若触及回购事项的，由国际通信统一回购注销股份（即减少注册资本）。

     （六）国际通信的股权结构变化情况

     在国际通信注册资本增加至港币 6,000 万元并且实施前述股权激励方案后

（即标的股份登记完成后），国际通信的股权结构变更如下：

 序号            股东姓名/名称         出资额（港币/万元）     持股比例

               合 计                7317.00      100.00%

     （七）超额完成业绩考核追加股权激励

     若国际通信 2023-2025 年累计三年的营收总额不低于 28 亿元，且毛利总额

不低于港币 2.8 亿元，同时扣非后净利润为正数且一年期真实坏账率不高于

通信可在上市公司聘请的年审机构针对国际通信出具 2023-2025 年度审计报告

后，以每股 0.5 元港币的授予价格向核心管理团队定向增发 333 万股股份。

     各方确认并承诺：除经全体股东同意以溢价引进外部投资人，各方同比例稀

释股份的情形以外，截至国际通信完成香港联交所/境外交易所首次公开发行股

票并上市之日，上市公司通过全资子公司梦网国际（香港）有限公司持有国际通

信的股权比例不得低于 40%。

  三、本次股权激励的目的及对公司的影响、存在的风险

  （一）本次股权激励的目的及对公司的影响

  为了迅速且高质量的开拓国际云通信业务市场，满足国内企业出海及国际通

信业务发展的需要，本次子公司实施员工股权激励，有利于充分激发子公司管理

层、核心员工的积极性，更进一步吸引国际化优秀人才。在充分保障上市公司及

股东利益的前提下，使子公司国际通信的利益和核心团队的个人利益紧密捆绑，

助力公司国际云通信业务板块的长远、稳健发展，促进公司整体发展战略和经营

目标的实现。

  本次股权激励产生的股份支付费用在公司及子公司可控范围之内，对公司本

期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响，符合公司经营发展规划和实际需

要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

  本次股权激励对公司合并报表范围不产生影响。股权激励计划实施后，国际

通信仍为公司并表范围内控股子公司。本事项不会导致公司失去对国际通信的控

制权，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营。

  （二）存在的风险

股权激励效果未达预期的风险。

等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

  公司将密切关注并防范有关风险，并按照法律法规要求，根据事项进展情况

履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

特此公告。

                   梦网云科技集团股份有限公司

                         董事会

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